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执法行动

亚搏体育官方网站亚搏体育官方网站认为违反了法律的实体或个人采取执法行动时, 亚搏体育官方网站将在这里张贴法庭文件和其他相关材料.

联邦调查局可通过向联邦地区法院提起诉讼或启动行政裁决程序来执行法律. 行政诉讼由行政法官进行, 谁主持听证会并发布建议决定. 程序是根据 审判程序实务规则 .

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卡灵顿抵押贷款服务有限责任公司

11月17日, 2022, 联调局发布了针对卡灵顿抵押服务公司的命令, 有限责任公司, 这是一家总部位于加州,在全美50个州都有业务的抵押贷款服务商.

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ACTIVE Network, 有限责任公司

10月18日, 2022, 联邦调查局在美国德州东区地区法院对ACTIVE Network提起了诉讼, 有限责任公司, 环球支付旗下的支付处理公司, 公司.总部位于德克萨斯州的普莱诺.

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地区银行

9月28日, 2022, 联邦调查局发布了针对地区银行的命令, 总部设在伯明翰的银行, 阿拉巴马州,综合资产超过1630亿美元.

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你好Digit有限责任公司

8月10日, 2022, 局里发布了针对Hello Digit的命令, 有限责任公司(“数字”), 一家为皇冠app下载提供自动储蓄工具的金融科技公司.

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U.S. 银行全国协会

2022年7月28日,该局发布了一份针对美国公民的同意令.S. 银行全国协会,一家总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市的国家银行.

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Trident抵押公司

7月27日, 2022, 局, 联合美国司法部, 向宾夕法尼亚州东部地区的美国地方法院提交了一份投诉并提出了同意令,以解决他们对Trident抵押贷款公司的指控, LP(三叉戟).

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美国现代资本

7月26日, 2022, 该局对现代资本美国(HCA)发出了一份同意令, 这是一家总部位于欧文市的非银行汽车金融公司, 加州.

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美国银行,N.A.

2022年7月14日,联邦调查局发布了一项针对美国银行的命令.A., 哪一家是总部设在夏洛特的国家银行, 在北卡罗莱纳州的38个州和哥伦比亚特区设有分支机构和自动取款机.

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小弗兰克·罗纳德·杰巴斯.

6月9日, 2022, 联邦调查局在加州南区联邦地方法院对弗兰克. Gebase小.,以及拟议的规定最终判决和命令.

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美国银行,N.A.

2022年5月4日,联邦调查局对美国银行(美国银行,N)发布了一份同意令.A.该协议旨在解决美国银行处理转让通知的问题.

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速汇金国际公司. 以及速汇金支付系统公司.

4月21日, 2022, 联邦调查局联合纽约总检察长对速汇金国际提起了诉讼, 公司. 以及速汇金支付系统公司. (合称速汇金),是总部位于德克萨斯州达拉斯的非银行汇款转账提供商.

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Edfinancial服务

2022年3月30日,该局发布了一项针对Edfinancial服务, 有限责任公司的命令. (Edfinancial). Edfinancial, 总部设在诺克斯维尔, 田纳西州, 是否有学生贷款服务机构同时为FFELP贷款提供服务, 哪些是来自私营公司的贷款, 及直接贷款, 哪些是教育部直接提供的贷款.

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Trustmark国民银行

10月22日, 2021, 局, 联合美国司法部, 向田纳西州西区联邦地区法院提交了一份投诉并提出了同意令,以解决针对Trustmark国家银行(Trustmark)的索赔。, 总部在杰克逊, 密西西比州.

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JPay,有限责任公司

2021年10月19日,该局发布了一份针对JPay,有限责任公司 (JPay)的同意令,. JPay, 总部设在美丽华, 佛罗里达, 与全国各地的惩教部门签订合同,为被监禁者和前被监禁者提供金融产品和服务.

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美国顾问集团

10月8日, 2021, 该局对美国顾问集团(AAG)向美国加州中央地区法院提起诉讼,并提出了规定的最终判决和命令。.

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LendUp贷款有限责任公司

9月8日, 2021, 联邦调查局在加州北区联邦地方法院对LendUp贷款公司提起诉讼, 有限责任公司.

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Better Future Forward, 公司.

2021年9月7日,该局发布了一份对Better Future Forward, 公司 .的同意令.; Better Future Forward Manager, 有限责任公司; Better Future Forward Opportunity ISA Fund (CP1), 有限责任公司; and Better Future Forward Opportunity ISA Fund (CH1), 有限责任公司(集体, “BFF”), 哪些公司为学生提供收入分成协议(isa)来资助高等教育.

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