执法行动

1月4日, 2023, 该局和纽约总检察长Letitia James在纽约南区联邦地方法院对信贷接受公司(信贷接受公司)提起联合诉讼。, 为次级和深度次级皇冠app下载提供汽车贷款的间接汽车贷款机构.

2022年12月22日，联邦调查局发布了针对Servicio UniTeller, 公司 .的命令. UniTeller是一家非银行汇款转账提供商，总部位于新泽西州的罗谢尔公园.

2022年12月20日，联邦调查局发布了一项针对北卡罗来纳州富国银行的命令.A.该银行是一家总部位于南达科他州苏福尔斯的全国性银行.

11月17日, 2022, 联调局对卡灵顿抵押服务公司下达了命令, 有限责任公司, 这是一家总部位于加州的抵押贷款服务商，业务遍及全美50个州.

10月18日, 2022, 该局向美国德克萨斯州东区地区法院起诉ACTIVE网络, 有限责任公司, 环球支付旗下的支付处理器, 公司.该公司总部位于德克萨斯州的普莱诺.

2022年10月4日，该局发布了针对Choice Money Transfer公司 .的命令.，业务范围是小世界转账(Choice Money).

9月29日, 2022, 联邦调查局在纽约南区联邦地方法院对MoneyLion科技公司提起诉讼. (MoneyLion)， ML Plus, 有限责任公司和37家MoneyLion贷款子公司.

9月28日, 2022, 局对地区银行下达了命令, 总部设在伯明翰的银行, 阿拉巴马州的综合资产超过1630亿美元.

8月10日, 2022, 局里发布了针对"你好数字"的命令, 有限责任公司(“数字”), 一家为皇冠app下载提供自动储蓄工具的金融科技公司.

2022年7月28日，美国联邦调查局发布了一项针对美国政府的同意令.S. 全国银行协会，一家总部设在明尼苏达州明尼阿波利斯市的全国性银行.

7月27日, 2022, 局, 与美国司法部(DOJ)合作, 向美国宾夕法尼亚州东区地区法院提起诉讼并提出同意令，以解决他们对Trident抵押贷款公司的指控, LP(三叉戟).

7月26日, 2022, 该局对现代资本美国(HCA)发出同意令。, 一家位于欧文的非银行汽车金融公司, 加州.

2022年7月14日，该局发布了针对美国银行(美国银行，N)的命令.A., 这是一家总部设在夏洛特的国家银行, 北卡罗来纳州，在38个州和哥伦比亚特区设有分支机构和自动取款机.

2022年7月12日，该局在美国提起诉讼.S. 德克萨斯州北区地方法院起诉Populus金融集团.该公司的业务是ACE Cash Express, 公司 .. (“王牌”).

6月9日, 2022, 联邦调查局向加州南区联邦地方法院提起诉讼，控告弗兰克. Gebase小.，连同建议的规定终审判决及裁定.

5月11日, 2022, 该局发布了针对田纳西州RAM支付的命令, 有限责任公司和帐户管理系统, 有限责任公司(AMS)和AMS的联合创始人, Gregory Winters和Stephen Chaya.

2022年5月4日，联邦调查局发布了一项针对美国银行(美国银行，N)的同意令.A.，以解决美国银行处理扣押通知的问题.

4月21日, 2022, 联邦调查局联合纽约总检察长对速汇金国际提起了诉讼, 公司. 速汇金支付系统公司. (合称速汇金)，总部位于德克萨斯州达拉斯市的非银行汇款转账提供商.

4月12日, 2022, 联邦调查局在伊利诺斯州北区联邦地区法院对TransUnion提起了诉讼, 三家全国性皇冠app下载报告机构之一的母公司, 还有两家子公司, TransUnion, 有限责任公司, TransUnion互动, 公司. (集体, TransUnion公司), 这些公司的总部设在芝加哥, 伊利诺斯州, 以及前高管约翰·丹纳赫.

2022年3月30日，该局发布了针对Edfinancial服务, 有限责任公司的命令. (Edfinancial). Edfinancial, 总部在诺克斯维尔, 田纳西州, 是提供FFELP贷款服务的学生贷款服务机构吗, 哪些是来自私营公司的贷款, 及直接贷款, 哪些是直接从教育部贷款.

1月10日, 2022, 联邦调查局向纽约西区的联邦地方法院起诉了几位个人收债人和买家, 以及他们的公司.

11月12日, 2021, 联邦调查局在德克萨斯州北区联邦地方法院对FirstCash提起诉讼, 公司. 现金美国西部公司.

10月22日, 2021, 局, 与美国司法部(DOJ)合作, 向田纳西州西区联邦地区法院提起诉讼，并提出同意令，以解决对Trustmark国民银行 (Trustmark)的索赔。, 总部在杰克逊, 密西西比州.

2021年10月19日，该局发布了针对JPay,有限责任公司 (JPay)的同意令。. JPay, 总部设在美丽华, 佛罗里达, 与全国各地的惩教部门签订合同，为服刑人员和前服刑人员提供金融产品和服务.

10月8日, 2021, 该局对美国顾问集团(AAG)提起了诉讼，并向加州中区美国地方法院提出了规定的最终判决和命令。.